ICA Sertifika Programları

ICA (International Compliance Association) sertifika programları, uyum, kara para aklama önleme (AML), müşteri tanıma (KYC) ve finansal suç önleme alanlarında uluslararası standartlarda eğitim sunmaktadır. Bu programlar, finansal kurumların uyum süreçlerini güçlendirmek ve profesyonel gelişimi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

ICA Certificate in Anti Money Laundering (Kara Para Aklamanın Önlenmesi Sertifikası)

Kara para aklama (AML) ve terör finansmanı risklerinin temel yönlerini kavramanızı sağlayan giriş seviyesi bir sertifika programıdır. Bu pratik giriş kursu sayesinde kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerini tanımlama ve azaltma konusunda sağlam bir altyapı edineceksiniz. Program, yeni başlayanlar veya AML konusunda temel bilgi edinmek isteyen tüm profesyoneller için uygundur.

ICA Advanced Certificate in Anti Money Laundering (İleri Düzey Kara Para Aklama Sertifikası)

Orta seviye bir AML programıdır. Katılımcılara AML alanında eyleme dönük pratik bilgiler kazandırarak mevcut veya hedeflenen uyum rollerinde başarılı olmalarını sağlar. Yaklaşık 6 ay süren esnek bir eğitimle, vaka analizleri ve senaryolar üzerinden riskleri değerlendirme, AML kontrollerini uygulama ve daha karmaşık kara para aklama durumlarını yönetme becerisi kazandırır. Bu sertifika, hali hazırda uyum/AML birimlerinde çalışan veya kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen uzmanlar için idealdir

ICA Diploma in Anti Money Laundering (Kara Para Aklama ile Mücadele Diploması)

ICA’nın amiral gemisi programlarından biridir ve kara para aklama riskini yöneten uyum yöneticileri için sektörde bir referans niteliğindedir. Yaklaşık 9 ay süren ileri düzey bu program, küresel AML/CFT mevzuatına tam hakimiyet, kurumlar için en iyi uyum uygulamalarını geliştirme ve bir Uyum Görevlisi (MLRO) olarak stratejik yönetim becerileri kazandırmayı hedefler. Programı başarıyla tamamlayanlar, uluslararası düzeyde tanınan bir diploma sahibi olarak kurumlarında en iyi uygulamaları hayata geçirebilecek uzmanlar haline gelirler.

ICA Certificate in Compliance (Uyum Sertifikası)

Finansal kurumlarda temel uyum prensiplerini kavramanızı sağlayan giriş seviyesi bir sertifikadır. Bu kurs, regülasyonların neden gerekli olduğunu ve uyum profesyonellerinin rolünü anlamak için sağlam bir temel sunar. Compliance (yönetişim, risk ve uyum – GRC) alanındaki kritik konular hakkında farkındalık kazandırarak, katılımcılara mesleki kariyerlerinde uluslararası geçerliliği olan bir sertifika edinme imkânı verir.

ICA Advanced Certificate in Governance, Risk and Compliance (İleri Düzey Uyum Sertifikası – GRC)

Uyum, kurumsal yönetişim ve risk yönetimi konularında derinlemesine bilgi sağlayan, orta seviye bir programdır. Bu yaklaşık 6 ay süreli program, bilgilerinizi uygulamaya geçirmenize ve karmaşık uyum durumlarını analiz edebilmenize odaklanır. Katılımcılar, etkin bir uyum kültürü oluşturma, düzenleyici riskleri yönetme ve uluslararası standartlara uygun kurumsal yönetişim uygulamalarını hayata geçirme becerileri kazanırlar.

ICA Diploma in Governance, Risk and Compliance (Uyum Yönetimi Diploması – GRC)

Uyum ve risk yönetimi alanında üst düzey ve kapsamlı bir eğitim sunar. Deneyimli uyum profesyonelleri için tasarlanan bu diploma programı, kurumsal uyum stratejilerini geliştirme, etik standartları yerleştirme ve bir kurumun tüm seviyelerinde uyum risklerini yönetme yetkinliği kazandırır. Program sonunda katılımcılar, uluslararası ölçekte tanınan prestijli bir uyum diplomasına sahip olur ve sektörün en iyi uygulamalarını kurumlarında uygulayabilecek donanıma erişir.

ICA Certificate in Financial Crime Prevention (Finansal Suçların Önlenmesi Sertifikası)

ICA Certificate in Financial Crime Prevention (Finansal Suçların Önlenmesi Sertifikası) Dolandırıcılık, rüşvet, yolsuzluk gibi finansal suç riskleri hakkında sağlam bir anlayış kazandıran giriş seviyesi bir programdır. Bu sertifika, finansal suçların tespit edilmesi ve önlenmesine ilişkin temel kavramları ve küresel en iyi uygulamaları öğretir. Katılımcılar, finansal suç risklerini tanıyıp azaltma ve kurumlarını bu risklere karşı koruma konusunda bilinçlenirler.

ICA Diploma in Financial Crime Prevention (Finansal Suçlarla Mücadele Diploması)

Finansal suç önleme alanında ileri seviye bir program olup karmaşık riskleri yönetme ve kurum çapında en iyi önleme stratejilerini uygulama becerisi kazandırır. Bu diploma programı, kara para aklama, sahtecilik, yolsuzluk ve terörizmin finansmanı gibi konularda derinlemesine müfredat içerir ve katılımcıları finansal suç uyum birimlerinde liderlik yapmaya hazırlar. Program sonunda edinilen diploma, uluslararası finansal suçla mücadele topluluğunda yüksek saygınlığa sahiptir.

ICA Certificate in Managing Sanctions Risk (Yaptırım Risklerinin Yönetimi Sertifikası)

Uluslararası yaptırım rejimlerini kavramanızı ve bu alandaki becerilerinizi geliştirmenizi sağlayan giriş düzeyinde bir programdır. Bu sertifika, ülke ve kurumları etkileyen yaptırım kararlarını anlama, yaptırıma tabi kişi/kuruluşlarla çalışırken ortaya çıkan riskleri yönetme konusunda temel bilgileri sunar. Özellikle bankacılık ve uluslararası ticaret alanında, yaptırımlara uyum sağlamanın kritik önemini vurgular.

ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk (İleri Düzey Yaptırım Riskleri Sertifikası)

Yaptırımlar alanında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için orta seviye bir programdır. Katılımcılar, değişen yaptırım düzenlemelerinin zorlukları ile başa çıkma, yaptırım listeleri ve tarama süreçlerini yönetme, ihlallerin maliyetlerini ve itibar risklerini minimize etme konularında derinlemesine bilgi edinirler. Bu program, yaptırım uyum politikalarını geliştirme ve kurum içinde uygulama becerisi kazandırarak, katılımcıları yaptırım riskine karşı proaktif bir yönetim için hazırlar.

ICA Diploma in Managing Sanctions Risk (Yaptırım Riskleri Yönetimi Diploması)

Yaptırım uyumu alanında en üst düzey uzmanlık programıdır. Küresel finans sistemindeki yaptırımların rolü, karmaşık yaptırım senaryolarının yönetimi ve stratejik uyum kararlarının alınması gibi ileri düzey konuları içerir. Bu diploma, yaptırım riskine maruz kalabilecek kurumlarda politikalar geliştirebilecek, yüksek düzeyde karar alabilecek uzmanlar yetiştirir. Programı tamamlayanlar, yaptırım risk yönetimi konusunda uluslararası çapta tanınan bir uzmanlık diploması elde ederler.

ICA Certificate in KYC and CDD (Müşteri Tanıma ve Müşteri İnceleme Sertifikası)

"Know Your Customer" (KYC) prensipleri ve "Customer Due Diligence" (CDD) süreçleri üzerine temel bilgi sağlayan giriş seviyesi bir programdır. Finansal kurumlar için müşteri tanıma yükümlülükleri giderek artarken, bu kurs KYC/CDD kavramlarını ve çerçevelerini sağlam bir şekilde anlamanızı sağlar. Program, müşteri kimlik doğrulama, risk profili oluşturma ve şüpheli faaliyetlerin tespitine dair pratik bileşenlerin genel bir bakışını sunar. Özellikle operasyonel seviyede müşteri işlemlerini yürüten veya denetleyen çalışanlar için idealdir ve başarılı olanlara uluslararası geçerli ICA KYC/CDD sertifikası verilir.

Tüm programlar çevrimiçi veya sanal sınıf formatlarında sunulmaktadır. Programlara kayıt olan katılımcılar aynı zamanda ICA üyesi olacağından, ICA’nın 30.000’i aşkın uluslararası üyesinden oluşan profesyonel topluluğuna da katılacaklardır. ICA üyeleri, sürekli eğitim imkanları, haftalık webinarlar ve güncel uyum gelişmelerine erişim gibi ayrıcalıklardan faydalanabilir.