Kripto Para ve Borsalarda AML Uygulamaları
Bu eğitim hakkında
Teknolojik gelişmeler ile birlikte hızla büyüyen Kripto Para çeşitliliği ve buna bağlı olarak artan Kripto Borsalar Bütün ülkeler için tam regüle edilememiş ve hala belirsizliklerini korumaya devam etmektedirler.
Kripto endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler için KYC ve AML düzenlemelerine uyum çok önemlidir. Bu önlemleri/yaptırımların uygulanması, piyasada güven ve bütünlüğü korumak, dolandırıcılığı ve kara para aklamayı önlemek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek için mutlaka gereklidir.
Bu eğitimin amacı Kripto Para ve Borsalarda Temel amaçlı AML uygulamalarını hem Ulusal (MASAK) Hem de Uluslararası Otoriteler tarafından uygulanan önlemleri ve yaptırımları anlatmak ve aynı zamanda bu borsalarım AML Risklerini tartışmaktır.
Kripto Servis Sağlayıcılar, Kripto Borsalar, Kripto Yatırımcıları, Aracı Kurumlar, Tüm Bankacılık ve Banka dışı Finansal Kurum Risk ve AML Yöneticileri, Avukatlar ve Yatırım Uzmanları, Kurumların ALM/Uyum Çalışanları.
- Genel Bilgi (Kripto Para Birimi, Sanal Varlık, Dağıtılmış Defter Teknolojisi (DLT))
- Blockchain Analizi
- KYC (Müşterinin Tanınması)
- Gerçek Faydalanıcı
- Digital AML Riskleri
- MASAK Regülasyonları ve Kripto Para ve Borsalar ile ilgili Masak Tebliğleri
- FATF Uygulamaları ve Kararları
- AB Uyum Yasaları | Mevcut ve Beklenen Yasal Düzenlemeler
- Diğer Regülasyonlar
- Müşterinin Tanınması (KYC) ve İzleme
- Uluslararası Riskler , Yükümllükler ve Yaptırımlar
- Risk Yönetimi
- TAM AML Uyumluluğu
- Müşterinin Tanınması (KYC) ve Bilgi Güncellemesi (CDD)
- Kripto Borsalar için Finansal Kurum Riskleri
