Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

Ticarete dayalı kara para aklama (TBML), sahte ürün, sahte belge faturalandırma ve nakliye işlemlerindeki karmaşıklarlardan yararlanılarak uluslararası suç örgütleri için tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

Bunlar arasında, sınır ötesi döviz kaçakçılığı veya banka transferlerinin yanı sıra gayrimenkul, altın ve lüks otomobiller, sanat eserleri gibi yüksek değerli malların iktisabı da bulunmaktadır

Özellikle de işlemlerin Fatura, Konşmento , Navlun Belgesi gibi evraklar üzerinden yapılması Finans Kurumları açısından farklı zorlukları, ilave çaba sarfetmelerini ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

Bu seminerde Uluslararası Ticaret ve Sınır Ötesi işlemlere konu olan iş ve işlemler Sektörler ve Finans Kurumları açısından değerlendirilerek Sınır Ötesi işlemler ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama yöntemleri ele alınacaktır.

KİMLER KATILMALI

Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Holdingler, Dış Ticaret Şirketleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Avukatlar, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanları

  • Eğitim Yükümlüğü
  • Suç Geliri  ve Para Aklanma Kavramları
  • Para Aklama Suçu ile Mücadelenin Amacı
  • Dünyada ve Türkiye’de Suç Ekonomisi, Kayıt Dışı  ve Formel Ekonomi ile Bağlantısı
  • Çıkar Amaçlı Suçlar ve Organize Suçluluğa Akademik Yaklaşım
  • FATF Uluslararası Mücadelenin Gelişim FATF ve Kırk Tavsiye Kararı
    • FATF’e göre Para Aklama Öncül Suç Kategorileri
    • Yatırım Sektörü, Borsalar ve Öncül Suçlar
    • Para Aklayıcılarının Yatırım Sektörünü Tercih Nedenleri
      • Örnek Aklama Olay Çalışması
    • Aklama Suçunun Tanımı (FATF – AB – Türkiye)
      • Örnek Olay Çalışması
  • Genel Olarak Para Aklama Yöntemleri, Trend ve Tipolojiler
    • Yatırım Sektöründe En Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri
    • Yatırım Sektörüne Has Şüpheli İşlem Tipleri
    • Piyasa Manipülasyonu – Uyarı İşaretleri
      • Örnek Olay Çalışması
    • İçerden Öğrenenlerin Ticareti - Uyarı İşaretleri
      • Örnek Olay Çalışması
  • İç Kontrol, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
  • Müşterini Tanı İlkeleri ve Kimlik Tespit Usulü
  • Gerçek Faydalanıcının Tespiti ve Yasal Yükümlülükler
  • Müşteri İlişkisi ve Talep Edilen İşlemin Reddi
  • Yüksek Riskli Müşterilerin Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve İzlenmesi
  • Başlıca İçsel ve Dışsal Risk Faktörleri
  • Riskli Müşteriler, Sektörler, Hizmet Kanalları, İşlem ve Ülkeler
  • Terörün Finansmanı Suçu
  • Terörün Finans Kaynakları (Sponsor Devletler, Yasal ve Yasadışı Kaynaklar)
  • Narko Terör ve Organize Suçlar ile Terör Bağlantıları
    • Örnek Olay Çalışması
  • Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi, Türleri ve Gizliliği
  • Uyum Programının Oluşturulması
  • İç Denetim, Raporlama, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
  • Yükümlülüklere Uyulmaması Durumunda Yasal ve İdari Cezalar
  • Ülkeler, Ürün, Hizmet, Kişi veya Kurumlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar
  • Yaptırım Listeleri ve İçerikleri
    • Yaptırım Listeleri ve İçeriklerinin Kontrol Yöntemleri
    • Yaptırımları Türleri ve Kapsamlı Yaptırımlar
    • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlara Uyumun Önemi
    • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlar ile Bağlantılı Cezalar ve Diğer Riskler
Eğitim Tarihi: 06-07 Eylül 2021
Mekan: Swissotel The Bosphorus
Ücret: 3800 TL









    AML | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele


    Bu Eğitime Kimler Katılmalı

    • Bankaların Uyum Birimi, Risk Yönetimi ve Denetim (Müfettiş) görevlileri, Aracı Kurumların ilgili birim çalışanları,
    • CAMS Sertifika Programına hazırlanacak olan adaylar
    • Fon Yönetim Şirketleri, Döviz Büroları, Elektronik Para Transfer / Ödeme Kurumları ilgili personeli, Faktoring ve Leasing Kurumlarında çalışan uyum görevlileri, Varlı Yönetim Şirketleri,
    • Uluslararası ticaret yapan şirketlerin risk yönetimi çalışanları
    • Kamu Kurumu çalışanları

    Seviye 1 - Farkındalık | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

    Bu eğitim Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ile ilgili olarak kurum çalışanlarının temel düzeyde bilgilendirilmelerini sağlayarak farkındalıklarının artırılmasına katkı sunmak

    Bu eğitim, ilgili bütün kurumlarda çalışan personele kara para aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında en temel bilgileri verir.

    Eğitim İçeriği


    2. Seviye - Önleme ve Yönetim | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

    Bu bölümde özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi , ve denetim görevlileri için suç gelirlerini (kara para) aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemektir ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir. Eğitim ayrıca, kara para aklama uygulamalarını belirlemek, önlemek ve raporlamak için finansal kuruluşlar ve kamu tarafından alınan önlemleri de vurgulayacaktır.

    Eğitim önemli küresel düzenleyici kurumların beklentilerine bir genel bakış ve bankaların AML / CTF gerekliliklerini yerine getirmediği durumlarda sonuçlara ilişkin bazı pratik örnekler sunmaktadır.

    Ayrıca Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili önlemlerin alınması ve çalışanların suç unsurlarını tespit etmesi konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.

    Eğitim İçeriği

    Eğitim Tarihi: 25-26 Eylül 2021
    Mekan: Swissotel The Bosphorus
    Ücret: 3800 TL









      Eğitimin Amacı

      Suç gelirlerinin önlenmesinde müşteriler ile ilk temas, hesap açma hesapların yönetilmesi ile ilgili temel bilgileri vererek farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır. Müşterinin hesap ve lehtar sahiplerinin belirlenmesi için size ayrıntılı uygulamalar ve prosedürler sunar.

      Bu eğitim ile bilginizi artırarak bankalar ve diğer kurumlar tarafından terfi veya seçim şansınızı artırın.

      Bu Eğitim Kimler İçin

      Bu eğitim aşağıdaki sektörlerde Müşteri Hizmetleri, Hesap Açma, ön büro personeli ve arka ofis personeli için :

      • Bankacılık Sektörü Şube Müdürleri ve Şube Çalışanları
      • Sigorta ve Reasürans Şirketleri
      • Aracı Kurumlar, Fon Yönetim ve Yatırım Şirketleri
      • Leasing ve Faktoring Şirketleri
      • Döviz Büroları ve Elektronik Ödeme ve Para Şirketleri
      • Kripto Para Borsaları & Aracılık Şirketleri

      Üniversite - İşletme Mezunları

      • Bankacılık ve Finans Sektöründe çalışmak isteyenler

      Suç Gelirleri (Kara Para) Nedir?

      Müşteri Edinimi, Tanımlama ve Doğrulama

      • KYC, CDD ve EDD nedir?
      • Bireyler ve Kurumlar
      • Hayır kurumları (Vakıflar ve STK'lar
      • Devler organları ve Büyükelçilikler, PEP'ler
      • Müşterilerin Bilgileri Nasıl, Ne Zaman ve Neden Doğrulamalısınız?

      Hesap Sahibi & Malik

      • "Müşterinizi Tanıyın" ne anlama geliyor?
      • Banka yetkilendirmesi, Yetkili İmzacılar

      Müşterinin Bilgilerini Almanın Akıllı Yolu 

      • Akıllı ve verimli KYC / E-KYC formu nasıl tasarlanır
      • İlk Müşteri Edinimi 
      • Hesap açma iş akışı ve Müşteriyi kabul etme süreci
      • Veri toplamada nasıl akıllı olunur?

      Modern Gelişmeleri ve Teknolojiyi Takip Edin

      • Müşteri İlk Katılımı ve KYC
      • Çevrimiçi Müşteri İlk Katılımı
      • Verilerin Elektronik Olarak Güncellenmesi
      • Dijital Kimlik ve Standartlaştırılmış KYC

      Müşteri Risk Değerlendirmesi

      • Neden önemlidir?
      • Nasıl etkili bir şekilde yapılır?
      • Risk Bazlı Yaklaşım nedir?

      Kişisel Verilerin Koruması ve İzleme

      • Neden önemlidir 
      • Müşteri bilgileri ve değişiklikleri nasıl yönetilir, izlenir
      • Müşteri Verileri nasıl korunur?
      Eğitim Tarihi: 20 Ekim 2021
      Mekan: Swissotel The Bosphorus
      Ücret: 1890 TL









        Eklenecektir.
        Eklenecektir.
        Eğitim Tarihi: 21 Ekim 2021
        Mekan: Swissotel The Bosphorus
        Ücret: 1890 TL
        Eklenecektir.









          Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

          Genel Bilgi

          Sınır Ötesi Suçlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (Cross Border &TBML)

          Ticarete dayalı kara para aklama (TBML), sahte ürün, sahte belge faturalandırma ve nakliye işlemlerindeki karmaşıklarlardan yararlanılarak uluslararası suç örgütleri için tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

          Bunlar arasında, sınır ötesi döviz kaçakçılığı veya banka transferlerinin yanı sıra gayrimenkul, altın ve lüks otomobiller, sanat eserleri gibi yüksek değerli malların iktisabı da bulunmaktadır

          Özellikle de işlemlerin Fatura, Konşmento , Navlun Belgesi gibi evraklar üzerinden yapılması Finans Kurumları açısından farklı zorlukları, ilave çaba sarfetmelerini ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

          Bu seminerde Uluslararası Ticaret ve Sınır Ötesi işlemlere konu olan iş ve işlemler Sektörler ve Finans Kurumları açısından değerlendirilerek Sınır Ötesi işlemler ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama yöntemleri ele alınacaktır.

          KİMLER KATILMALI

          Bankaların Uyum, Denetim, Dış Ticaret ve Kambiyo Yetkilileri, Yatırım Bankaları Çalışanları, Uluslararası Fon Yöneticileri, Yatırım Şirketleri Uyum ve Hukuk Birimleri, Holdingler, Dış Ticaret Şirketleri, Kıymetli Maden İhracatçıları, Döviz Ticareti Yapanlar, Uluslararası Taşımacılık Şirketleri, Gümrük ve Kamu Görevlileri, Avukatlar, Denetim Şirketlerinde görev yapan ilgili birim yönetici ve çalışanları

          Kurs İçeriği

          • Eğitim Yükümlüğü
          • Suç Geliri  ve Para Aklanma Kavramları
          • Para Aklama Suçu ile Mücadelenin Amacı
          • Dünyada ve Türkiye’de Suç Ekonomisi, Kayıt Dışı  ve Formel Ekonomi ile Bağlantısı
          • Çıkar Amaçlı Suçlar ve Organize Suçluluğa Akademik Yaklaşım
          • FATF Uluslararası Mücadelenin Gelişim FATF ve Kırk Tavsiye Kararı
            • FATF’e göre Para Aklama Öncül Suç Kategorileri
            • Yatırım Sektörü, Borsalar ve Öncül Suçlar
            • Para Aklayıcılarının Yatırım Sektörünü Tercih Nedenleri
              • Örnek Aklama Olay Çalışması
            • Aklama Suçunun Tanımı (FATF – AB – Türkiye)
              • Örnek Olay Çalışması
          • Genel Olarak Para Aklama Yöntemleri, Trend ve Tipolojiler
            • Yatırım Sektöründe En Çok Kullanılan Aklama Yöntemleri
            • Yatırım Sektörüne Has Şüpheli İşlem Tipleri
            • Piyasa Manipülasyonu – Uyarı İşaretleri
              • Örnek Olay Çalışması
            • İçerden Öğrenenlerin Ticareti - Uyarı İşaretleri
              • Örnek Olay Çalışması
          • İç Kontrol, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
          • Müşterini Tanı İlkeleri ve Kimlik Tespit Usulü
          • Gerçek Faydalanıcının Tespiti ve Yasal Yükümlülükler
          • Müşteri İlişkisi ve Talep Edilen İşlemin Reddi
          • Yüksek Riskli Müşterilerin Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve İzlenmesi
          • Başlıca İçsel ve Dışsal Risk Faktörleri
          • Riskli Müşteriler, Sektörler, Hizmet Kanalları, İşlem ve Ülkeler
          • Terörün Finansmanı Suçu
          • Terörün Finans Kaynakları (Sponsor Devletler, Yasal ve Yasadışı Kaynaklar)
          • Narko Terör ve Organize Suçlar ile Terör Bağlantıları
            • Örnek Olay Çalışması
          • Şüpheli İşlemlerin Bildirilmesi, Türleri ve Gizliliği
          • Uyum Programının Oluşturulması
          • İç Denetim, Raporlama, Risk Yönetim ve Eğitim Faaliyetleri
          • Yükümlülüklere Uyulmaması Durumunda Yasal ve İdari Cezalar
          • Ülkeler, Ürün, Hizmet, Kişi veya Kurumlara Karşı Uygulanan Yaptırımlar
          • Yaptırım Listeleri ve İçerikleri
            • Yaptırım Listeleri ve İçeriklerinin Kontrol Yöntemleri
            • Yaptırımları Türleri ve Kapsamlı Yaptırımlar
            • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlara Uyumun Önemi
            • Finansal ve Ekonomik Yaptırımlar ile Bağlantılı Cezalar ve Diğer Riskler

          Tarih

          Eğitim Tarihi: 06-07 Eylül 2021
          Mekan: Swissotel The Bosphorus
          Ücret: 3800 TL

          Kayıt formu









            AML | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

            Genel Bilgi

            AML | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele


            Bu Eğitime Kimler Katılmalı

            • Bankaların Uyum Birimi, Risk Yönetimi ve Denetim (Müfettiş) görevlileri, Aracı Kurumların ilgili birim çalışanları,
            • CAMS Sertifika Programına hazırlanacak olan adaylar
            • Fon Yönetim Şirketleri, Döviz Büroları, Elektronik Para Transfer / Ödeme Kurumları ilgili personeli, Faktoring ve Leasing Kurumlarında çalışan uyum görevlileri, Varlı Yönetim Şirketleri,
            • Uluslararası ticaret yapan şirketlerin risk yönetimi çalışanları
            • Kamu Kurumu çalışanları

            Kurs İçeriği

            Seviye 1 - Farkındalık | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

            Bu eğitim Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ile ilgili olarak kurum çalışanlarının temel düzeyde bilgilendirilmelerini sağlayarak farkındalıklarının artırılmasına katkı sunmak

            Bu eğitim, ilgili bütün kurumlarda çalışan personele kara para aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında en temel bilgileri verir.

            Eğitim İçeriği


            2. Seviye - Önleme ve Yönetim | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

            Bu bölümde özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi , ve denetim görevlileri için suç gelirlerini (kara para) aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemektir ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir. Eğitim ayrıca, kara para aklama uygulamalarını belirlemek, önlemek ve raporlamak için finansal kuruluşlar ve kamu tarafından alınan önlemleri de vurgulayacaktır.

            Eğitim önemli küresel düzenleyici kurumların beklentilerine bir genel bakış ve bankaların AML / CTF gerekliliklerini yerine getirmediği durumlarda sonuçlara ilişkin bazı pratik örnekler sunmaktadır.

            Ayrıca Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili önlemlerin alınması ve çalışanların suç unsurlarını tespit etmesi konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.

            Eğitim İçeriği

            Tarih

            Eğitim Tarihi: 25-26 Eylül 2021
            Mekan: Swissotel The Bosphorus
            Ücret: 3800 TL

            Kayıt formu









              Temel AML&KYC | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanmasının Önlenmesinde Temel Bilgiler ve Müşteri Tanıma

              Genel Bilgi

              Eğitimin Amacı

              Suç gelirlerinin önlenmesinde müşteriler ile ilk temas, hesap açma hesapların yönetilmesi ile ilgili temel bilgileri vererek farkındalığın artırılmasını amaçlamaktadır. Müşterinin hesap ve lehtar sahiplerinin belirlenmesi için size ayrıntılı uygulamalar ve prosedürler sunar.

              Bu eğitim ile bilginizi artırarak bankalar ve diğer kurumlar tarafından terfi veya seçim şansınızı artırın.

              Bu Eğitim Kimler İçin

              Bu eğitim aşağıdaki sektörlerde Müşteri Hizmetleri, Hesap Açma, ön büro personeli ve arka ofis personeli için :

              • Bankacılık Sektörü Şube Müdürleri ve Şube Çalışanları
              • Sigorta ve Reasürans Şirketleri
              • Aracı Kurumlar, Fon Yönetim ve Yatırım Şirketleri
              • Leasing ve Faktoring Şirketleri
              • Döviz Büroları ve Elektronik Ödeme ve Para Şirketleri
              • Kripto Para Borsaları & Aracılık Şirketleri

              Üniversite - İşletme Mezunları

              • Bankacılık ve Finans Sektöründe çalışmak isteyenler

              Kurs İçeriği

              Suç Gelirleri (Kara Para) Nedir?

              Müşteri Edinimi, Tanımlama ve Doğrulama

              • KYC, CDD ve EDD nedir?
              • Bireyler ve Kurumlar
              • Hayır kurumları (Vakıflar ve STK'lar
              • Devler organları ve Büyükelçilikler, PEP'ler
              • Müşterilerin Bilgileri Nasıl, Ne Zaman ve Neden Doğrulamalısınız?

              Hesap Sahibi & Malik

              • "Müşterinizi Tanıyın" ne anlama geliyor?
              • Banka yetkilendirmesi, Yetkili İmzacılar

              Müşterinin Bilgilerini Almanın Akıllı Yolu 

              • Akıllı ve verimli KYC / E-KYC formu nasıl tasarlanır
              • İlk Müşteri Edinimi 
              • Hesap açma iş akışı ve Müşteriyi kabul etme süreci
              • Veri toplamada nasıl akıllı olunur?

              Modern Gelişmeleri ve Teknolojiyi Takip Edin

              • Müşteri İlk Katılımı ve KYC
              • Çevrimiçi Müşteri İlk Katılımı
              • Verilerin Elektronik Olarak Güncellenmesi
              • Dijital Kimlik ve Standartlaştırılmış KYC

              Müşteri Risk Değerlendirmesi

              • Neden önemlidir?
              • Nasıl etkili bir şekilde yapılır?
              • Risk Bazlı Yaklaşım nedir?

              Kişisel Verilerin Koruması ve İzleme

              • Neden önemlidir 
              • Müşteri bilgileri ve değişiklikleri nasıl yönetilir, izlenir
              • Müşteri Verileri nasıl korunur?

              Tarih

              Eğitim Tarihi: 20 Ekim 2021
              Mekan: Swissotel The Bosphorus
              Ücret: 1890 TL

              Kayıt formu









                Kripto Para ve Borsalarda AML Uygulamaları

                Genel Bilgi

                Eklenecektir.

                Kurs İçeriği

                Eklenecektir.

                Tarih

                Eğitim Tarihi: 21 Ekim 2021
                Mekan: Swissotel The Bosphorus
                Ücret: 1890 TL

                PDF İndir

                Eklenecektir.

                Kayıt formu