Eğitim güncellenmektedir.
Eğitim güncellenmektedir.
Eğitim Tarihi: 23-24 Nisan 2022
Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
Ücret: 3800 TL
Eğitim güncellenmektedir.









    AML | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele


    Bu Eğitime Kimler Katılmalı

    • Bankaların Uyum Birimi, Risk Yönetimi ve Denetim (Müfettiş) görevlileri, Aracı Kurumların ilgili birim çalışanları,
    • CAMS Sertifika Programına hazırlanacak olan adaylar
    • Fon Yönetim Şirketleri, Döviz Büroları, Elektronik Para Transfer / Ödeme Kurumları ilgili personeli, Faktoring ve Leasing Kurumlarında çalışan uyum görevlileri, Varlı Yönetim Şirketleri,
    • Uluslararası ticaret yapan şirketlerin risk yönetimi çalışanları
    • Kamu Kurumu çalışanları

    Seviye 1 - Farkındalık | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

    Bu eğitim Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ile ilgili olarak kurum çalışanlarının temel düzeyde bilgilendirilmelerini sağlayarak farkındalıklarının artırılmasına katkı sunmak

    Bu eğitim, ilgili bütün kurumlarda çalışan personele kara para aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında en temel bilgileri verir.

    Eğitim İçeriği


    2. Seviye - Önleme ve Yönetim | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

    Bu bölümde özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi , ve denetim görevlileri için suç gelirlerini (kara para) aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemektir ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir. Eğitim ayrıca, kara para aklama uygulamalarını belirlemek, önlemek ve raporlamak için finansal kuruluşlar ve kamu tarafından alınan önlemleri de vurgulayacaktır.

    Eğitim önemli küresel düzenleyici kurumların beklentilerine bir genel bakış ve bankaların AML / CTF gerekliliklerini yerine getirmediği durumlarda sonuçlara ilişkin bazı pratik örnekler sunmaktadır.

    Ayrıca Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili önlemlerin alınması ve çalışanların suç unsurlarını tespit etmesi konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.

    Eğitim İçeriği

    Eğitim Tarihi: 28-29 Mayıs 2022
    Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
    Ücret: 3800 TL









      Eğitim güncellenmektedir.
      Eğitim güncellenmektedir.
      Eğitim Tarihi: 09 Nisan 2022
      Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
      Ücret: 1890 TL
      Eğitim güncellenmektedir.









        Eklenecektir.
        Eklenecektir.
        Eğitim Tarihi: 23 Mart 2022
        Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
        Ücret: 1890 TL
        Eklenecektir.









          Ambargolar & Yaptırımlar ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (SANCTIONS & TBML)

          Genel Bilgi

          Eğitim güncellenmektedir.

          Kurs İçeriği

          Eğitim güncellenmektedir.

          Tarih

          Eğitim Tarihi: 23-24 Nisan 2022
          Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
          Ücret: 3800 TL

          PDF İndir

          Eğitim güncellenmektedir.

          Kayıt formu









            AML | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

            Genel Bilgi

            AML | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele


            Bu Eğitime Kimler Katılmalı

            • Bankaların Uyum Birimi, Risk Yönetimi ve Denetim (Müfettiş) görevlileri, Aracı Kurumların ilgili birim çalışanları,
            • CAMS Sertifika Programına hazırlanacak olan adaylar
            • Fon Yönetim Şirketleri, Döviz Büroları, Elektronik Para Transfer / Ödeme Kurumları ilgili personeli, Faktoring ve Leasing Kurumlarında çalışan uyum görevlileri, Varlı Yönetim Şirketleri,
            • Uluslararası ticaret yapan şirketlerin risk yönetimi çalışanları
            • Kamu Kurumu çalışanları

            Kurs İçeriği

            Seviye 1 - Farkındalık | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

            Bu eğitim Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ile ilgili olarak kurum çalışanlarının temel düzeyde bilgilendirilmelerini sağlayarak farkındalıklarının artırılmasına katkı sunmak

            Bu eğitim, ilgili bütün kurumlarda çalışan personele kara para aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili ve önleyici ilk önlemler ve tespit edilmesine yardımcı olma konusundaki sorumlulukları hakkında en temel bilgileri verir.

            Eğitim İçeriği


            2. Seviye - Önleme ve Yönetim | Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

            Bu bölümde özellikle finansal kurumlar ve uluslararası ticaret yapan kurumların uyum, risk yönetimi , ve denetim görevlileri için suç gelirlerini (kara para) aklama ve terör finansmanı risklerini belirlemektir ve bu konularda katılımcıları bilgilendirmektir. Eğitim ayrıca, kara para aklama uygulamalarını belirlemek, önlemek ve raporlamak için finansal kuruluşlar ve kamu tarafından alınan önlemleri de vurgulayacaktır.

            Eğitim önemli küresel düzenleyici kurumların beklentilerine bir genel bakış ve bankaların AML / CTF gerekliliklerini yerine getirmediği durumlarda sonuçlara ilişkin bazı pratik örnekler sunmaktadır.

            Ayrıca Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Ticarete Dayalı Kara Para Aklama sürecinin anlaşılması, kara para aklama ve terör finansmanının azaltılmasına yönelik etkili önlemlerin alınması ve çalışanların suç unsurlarını tespit etmesi konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verir.

            Eğitim İçeriği

            Tarih

            Eğitim Tarihi: 28-29 Mayıs 2022
            Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
            Ücret: 3800 TL

            Kayıt formu









              Temel AML&KYC | Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanmasının Önlenmesinde Temel Bilgiler ve Müşteri Tanıma

              Genel Bilgi

              Eğitim güncellenmektedir.

              Kurs İçeriği

              Eğitim güncellenmektedir.

              Tarih

              Eğitim Tarihi: 09 Nisan 2022
              Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
              Ücret: 1890 TL

              PDF İndir

              Eğitim güncellenmektedir.

              Kayıt formu









                Kripto Para ve Borsalarda AML Uygulamaları

                Genel Bilgi

                Eklenecektir.

                Kurs İçeriği

                Eklenecektir.

                Tarih

                Eğitim Tarihi: 23 Mart 2022
                Mekan: Sanal (Virtual) Eğitim
                Ücret: 1890 TL

                PDF İndir

                Eklenecektir.

                Kayıt formu